Đây là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại
hối-NHNN trước một số vấn đề về kinh doanh sàn vàng vừa qua.
Theo đại diện NHNN, Khoản 9 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định rõ:
“Các hoạt động kinh doanh vàng khác, trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng,
hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu trong nước của DN sản xuất vàng trang sức,
mỹ nghệ và DN kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và các hoạt động quy
định tại Khoản 6, 7, 8 Điều này, là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng
hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép thực hiện các
hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và
được NHNN cấp giấy phép”.
Do đó, căn cứ Nghị định 24, hoạt động kinh doanh sàn giao dịch vàng,
kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài đều là hoạt động kinh
doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh.
Đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép và NHNN cũng chưa cấp giấy
phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được thực hiện các hoạt động kinh doanh
vàng khác (gồm cả sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản).
Như vậy, mọi tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch vàng hay kinh
doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài khi chưa được phép đều vi
phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao,
đặc biệt cho chính bản thân nhà đầu tư. Phần lớn nhà đầu tư tham gia giao dịch
trên sàn giao dịch vàng, nói cách khác là kinh doanh vàng tài khoản, đều bị
thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ là rất lớn do được sử dụng đòn bẩy tài chính cao.
Do đó, NHNN khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch trên sàn giao
dịch vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.
Thời gian qua, việc kinh doanh sàn vàng ảo trên địa bàn Hà Nội có diễn
biến phức tạp, gây thiệt hại cho công dân.
Mới đây nhất, vào ngày 13/1/2015, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm
công nghệ cao (PC50) CATPHN phối hợp với C50 (Bộ Công an) triệt phá sàn giao
dịch vàng tài khoản trên mạng của Công ty CP Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI)
do hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép.
